题目内容
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[多选题]
以下哪种说法属于公司合规制度中的“恶意骚扰客户”（）
A.客户拒绝沟通，频繁致电
B.再次开发历史成单客户
C.主动唆使客户借用他人身份证开户
D.诱导客户先入金后出金
答案
客户拒绝沟通频繁致电
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答案
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A.客户拒绝沟通，频繁致电
B.再次开发历史成单客户
C.主动唆使客户借用他人身份证开户
D.诱导客户先入金后出金
答案
客户拒绝沟通频繁致电
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A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势，保险机构可以自行决定降低保险费率
A.为被OFACSDN实体控股60%的客户办理美元业务
B.为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务
C.为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务
D.为OFACSDN实体开立美元账户
A.审核项目工程的审批流程是否合规，不允许项目先施工后发起流程的情况
B.审核项目工程是否存在拆分订单，违反公司招投标制度
C.提前验收的工程项目，不用核对验收单的时间
D.在实际抽验工程项目过程中，检查是否存在货不对板的情况，施工的项目与合同内的项目存在很大差异，存在舞弊的行为
A.定期合规报告的报告人是公司各部门负责履行合规管理职责的归口部门或岗位
B.不定期合规风险报告的报告人可以是公司所有部门和员工
C.定期合规报告应按照公司合规报告制度的规定进行报送
D.不定期合规报告不需要按照公司合规报告制度的规定进行报送
A.说到底应该由首席审计执行官为公司治理承担责任
B.对管理层的补偿制度是公司控制架构的组成部分
C.因实施员工股票期权或奖金而导致的股东财富稀释属于会计问题，而不属于公司治理问题
D.公司控制机制包括内部和外部机制
A.一审结算审计
B.二审结算复审
C.决算审计
D.第三方审计
A.这样做是否违反国家法律法规和公司的制度流程，及其所应承担的合规义务
B.这样做是否违反公司行为规范
C.这样做是否对我所代表的公司或我本人有负面的影响
D.这样做是否会引起对我所代表的公司或我本人合规性的怀疑
