题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
(运营主任)对于发现使用伪造、变造居民身份证的,以及发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的,银行业金融机构和支付机构应及时采取()等措施,并及时向当地公安部门及中国人民银行分支机构报告
A.暂停交易
B.收回受理终端
C.关闭网络支付接口
D.销户
答案
ABC
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A.暂停交易
B.收回受理终端
C.关闭网络支付接口
D.销户
ABC
A.首次申领居民身份证,以及办理临时身份证的
B.因相貌特征发生较大变化,且居民身份证未登记指纹信息难以确认身份的
C.有伪造、变造、买卖、冒领、骗领、冒用居民户口簿、居民身份证、护照、驾驶证和买卖、使用伪造的居民户口簿、居民身份证、护照、驾驶证等国家机关证件行为的
D.属于国家信用信息共享交换平台推送的不良信用记录人员的
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
A.5000
B.10000
C.20000
D.30000
A.①
B.②
C.③
A.伪造、变造人民币张数在10张(枚)以上的
B.伪造、变造人民币金额在500元以上的
C.有新版的伪造、变造人民币的
D.有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的
A.中国人民银行
B.公安机关
C.办理人民币存取款业务的金融机构
D.当地政府
E.政策性银行
A.中国人民银行
B.公安机关
C.办理人民币存取款业务的金融机构
D.当地政府
E.政策性银行