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以下哪项属于欺诈风险识别流程的内容()
A.监测关键的欺诈风险指标,收集风险信息
B.通过欺诈因子筛选、要素分析、风险调查等方法,发现风险因素
C.对识别出的风险因素按照损失事件、业务类别、风险成因、损失形态和后果严重程度等进行合理归类,形成风险清单,为风险分析提供依据
D.确定公司承受风险的能力
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_a.png)
ABC
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.监测关键的欺诈风险指标,收集风险信息
B.通过欺诈因子筛选、要素分析、风险调查等方法,发现风险因素
C.对识别出的风险因素按照损失事件、业务类别、风险成因、损失形态和后果严重程度等进行合理归类,形成风险清单,为风险分析提供依据
D.确定公司承受风险的能力
ABC
以下哪一项关于APP信息反诈服务的描述是正确的()。
A.基于大数据、隐私计算等技术,结合运营商智能识别、动态核验、精准触达等能力,为用户构建智能反欺诈风控服务体系
B.提供三种模型服务:用户登录风险识别模型、敏感操作核验模型、渠道通知判别模型
C.提供SDK、API两种对接方式,可嵌入银行APP
D.通过覆盖用户登录、发起操作、完成操作、信息通知全流程降低信息被盗用的欺诈风险,提升银行识别欺诈用户、精准触达储户的能力,进一步保障储户、金融机构双方权益
A.未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈
B.合同未全面履行或监控不当
C.合同纠纷处理不当
D.合同信息安全保密工作没到位
A.识别具有自我攻击风险的患者
B.评估自我伤害、拒绝饮食、自杀倾向等行为,制定相应防范措施和应急处置预案
C.落实跌倒、坠床、压力性损伤、走失等意外事件的风险评估
A.将与评估有关的概念社会化
B.在进行评估之前,建立受益声明
C.使用第三方资源或专家
D.分享文章和成功案例