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[单选题]

为对接银保监会反洗钱要求,完整新契约身份证、银行卡影像件资料,总公司于2018年11月21日 上线()OCR功能

A.微投、微电一体

B.电投

C.微投、电投

D.传统纸质、电投

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A、微投、微电一体

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第1题
根据反洗钱客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

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第2题
新契约回访是保险公司应保监会要求,为维护谁的保单权益而开展的服务()

A.保险公司

B.客户

C.业务员

D.受益人

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第3题
中国银保监会发布的《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围()
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第4题
根据《通知》要求,公司向银保监会或属地银保监局报送的反洗钱和反恐怖融资工作报告有哪几类()

A.临时报告 月度报告 季度报告

B.月度报告 季度报告 年度报告

C.临时报告 季度报告 年度报告

D.临时报告 周报告 月度报告

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第5题
按照反洗钱法律法规的要求收集完整的客户信息,做到“了解你的客户”,记录客户身份识别的信息和过程。是属于客户身份识别工作中应遵循()基本原则

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.持续识别

D.保密原则

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第6题
销售部门是客户身份信息采集的直接负责部门,其职责之一为:根据公司客户身份识别要求,收集相关客户信息;在业务环节无法获取客户完整的反洗钱身份识别相关材料时,不负责重新采集并发起信息批改或维护()
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第7题
我国的反洗钱行政主管部门是银保监会()
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第8题
国务院反洗钱行政主管部门是银保监会()
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第9题
国务院反洗钱行政主管部门应当向()有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A.人民银行

B.银保监会

C.国务院

D.公安机关

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第10题
银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责()
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第11题
《中国银保监会办公厅关于落实保险公司主体责任加强保险销售人员管理的通知》中规定,保险公司应将销售人员受到的表彰奖励、监管行政处罚等信息,按照监管要求()地录入保险中介监管信息系统

A.准确

B.及时

C.完整

D.真实

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