A.违反公平原则
B.虚假理赔
C.损害公司利益
D.利益输送
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.直接申请仲裁
B.直接到法院起诉
C.仲裁或诉讼
D.先诉讼再仲裁
A.冒充任何人或机构,或以虚伪不实的方式陈述或谎称与任何人或机构有关
B.恶意引导客户解散企业,重新创建企业
C.侵犯其他主体商标权、著作权、肖像权、专利权等合法权利
D.对外宣传信息及市场活动中存在夸大、虚假、过度承诺、绝对化描述的行为
商家小陈店铺内有大量品牌为Philips/飞利浦的灯具,小陈在发布这些商品时,为了方便统一在品牌属性栏中手动输入了“飞利浦”,那么此种发布方式是否存在“品牌不一致”的违规?
A.存在
B.不存在
A.主要经营者或实际控制人有吸毒、赌博、民间借贷、涉黑等违法行为以及其他不良行为的企业
B.与本行合作态度发生不良变化,还贷意愿差,在本行或他行贷款出现不良信用记录的企业
C.涉及重大法律纠纷、诉讼,或违规经营被国家有关部门处罚,严重影响企业正常生产经营的企业
D.国家产业政策禁止、限制或本行对公授信政策严禁授信的企业
E.无真实贸易或交易背景,或存在贷款实际被地方政府融资平台挪用的小微企业