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[多选题]

满足下列条件且留存银行的账户资料齐全、有效的,存款人办理开户手续时可不再提供已留存的开户资料()

A.已在本行建立客户号并开立结算账户,需开立定期/通知账户时

B.已在本行建立客户号并开立定期/通知账户,需再次开立定期/通知账户时

C.已在本行建立客户号并开立人民币结算账户,需开立外币结算账户时

D.已在本行建立客户号并开立定期/通知账户,到期全部支取并销户,同时以同一名称开立新的定期/通知账户续存的

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ABD

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第1题
某油船,2003年1月1日安放龙骨,总吨为3761,为了免除排油监控系统和油水界面探测器,则应同时满足下列哪些条件?

A.所有油性混合物留存在船上,随后排入接收设备。

B.油船停靠的装油港站有足够的接收设备。

C.证书上注明该船仅限于在规定的航区内航行。

D.油性混合物排入接收设备的数量、时间和港口应记入油类记录簿。 E该油船从事我国沿海港口和装卸站之间营运且航程时间不超过72小时。

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第2题
按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》,被列为较低风险账户的客户有哪些特征()
A.客户身份信息为本地、客户留存的手机号码注册地为本地且本人注册,但不能提供其他辅助证明文件进一步证明其身份或开户合理性B.客户身份信息为异地、客户留存的手机号码注册地为本地且本人注册,能提供其他辅助证明文件进一步证明其身份或开户合理性,但客户为单位新员工或在当地工作或生活时间较短C.客户身份信息不完整但其账户交易无明显异常
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第3题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,为已在本行开立账户且留存有效身份证件
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第4题
投保人为非自然人时,须使用企业账户转账或银行票据方式全额支付车险保费,并由财务部门进行人工实名认证确认,不得通过个人刷卡、第三方支付的方式缴纳保费,且满足以下那些条件()

A.付款人与投保人一致

B.付款人提供材料(盖公章)证明付款人与投保人存在上下级关联关系

C.过户车辆

D.如果投保人是个体工商户,应使用企业账户转账或银行票据方式全额支付车险保费

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第5题
纳税人符合办理条件且准备资料齐全,无特殊情况,应当给予即时办结业务的有()

A.单位纳税人登记

B.生产、经营所得个人所得税月(季)度纳税申报

C.首违免罚

D.委托代征协议签订

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第6题
ABIS仅在每年11月20日,对一年以上未发生收付活动且未欠有银行贷款的单位银行结算账户,自动生
成符合清理条件的不动户清单。()

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第7题
事后监督审核个人银行结算账户开户业务,下列说法正确的是()。

A.客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理,不能由他人代办

B.在我行有客户号的个人客户开立存折或存单,可以不用提供并留存身份证件复印件

C.持有境外护照的个人,可以开立“235个人银行结算存款”

D.个人客户开立银行结算账户,需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

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第8题
以下关于社保卡业务说法正确的有()
A.社保预约卡内社保账户和银行账户初始状态均为未激活状态,社保账户初始密码为123456,银行账户无初始密码B.超过150日未领取且无法联系到本人的社会保障卡,网点可使用社保系统为客户办理社保账户注销,银行账户自动销户C.社保卡丢失,持卡人到我行青岛地区营业网点办理挂失补卡须持本人有效身份证件留存复印件,经办人员在审核其有效证件后为客户办理社保账户挂失补卡及银行账户挂失。社保卡挂失业务允许代办,如客户在即时制卡网点申请即时补卡D.网上注销。如客户本人在外地,不方便到网点办理社保卡注销。客户可登陆青岛市人力资源和社会保障局官网进行社保账户的注销,再到当地青岛银行网点办理银行账户的销户
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第9题
对于下列()情况,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时
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第10题
在6月考核中要满足什么条件才算留存骑手()

A.5单天数不低于20天且6月最后7天内跑够105单

B.6月最后一天必须在职

C.本商的目标留存骑手

D.其他商的目标留存骑手

E.非虚假骑手

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第11题
客户解约、账户取消登记需满足下列哪些条件()

A.解约前该客户号下所有账户没有在途交易

B.账户取消登记前,账号没有在途交易

C.不用再次填写产品协议书

D.客户提供签约时的资料,且应与我行客户数据系统签约登记的有关内容相一致

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