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更多“非本网点人员或分支行机关人员代客办理业务不属于违规行为（）”相关的问题
第1题
当发生以下（）情况，柜面人员应及时在核心系统使用“3935关注客户/账户信息维护”将开户客户设置为“黑名单
A．发现假名、冒名开户，分支行按要求采取向公安机关报案、扣留被冒用的身份证件移交公安机关等措施B．发现客户账户交易异常，需要限制其非柜面交易C．发现不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常开户情形，分支行拒绝开户D．发现客户办理大额取现业务
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第4题
岗位轮换的方式，有误的（）。
A.岗位轮换分为不同岗位之间的轮换和跨部门、跨支行轮换
B.中层管理人员原则上实行跨部门、跨支行轮换
C.总行机关或支行内设部门人员的轮换不能在部门内不同岗位之间进行
D.各支行网点人员的轮换可采用跨网点或同网点前台、中台人员轮换
第5题
下列选项中，属于邮政储蓄营业网点员工行为“十不准”和“十严禁”的有()。
A.不准营业员代客户保管凭证及代写凭条
B.不准营业员为自己办理业务
C.严禁外部营销人员接触代理金融网点专用日戳或业务公章
D.不准营业员互用柜员号、名章和柜员密码
第6题
()是银行经营离岸银行业务的监管机关，负责离岸银行业务的审批，管理，监督和检查。
A.中国人民银行及其分支行
B.办理业务的非居民所属国家的金融监管部门
C.国家外汇管理局及其分局
D.中国银行业监督管理委员会及其派出机构
第7题
省行安排对疑似第三方机构人员驻点情况进行核实的，二级分行必须立即安排营业机构所属一级支行进行核实，核实结果必须定性明确，即，“是”或“否”，不得以第三方机构人员“路过”、“偶遇”、“碰巧来我行办理业务”为由进行解释或搪塞。一经查实，网点负责人一律予以免职处理，并按照三线一网格要求对网格内其他发现情况应制止未制止或举报的相关责任人进行责任追究；同时，视情况严重性，可上追两级处理到二级分行主管行长（）
第8题
某支行部分业务回放：（1）一客户前来网点开立个人结算账户，只携带有身份证复印件，经办员使用客户提交的身份证复印件办理了开户手续。（2）根据某单位客户提交《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》及《企业客户证书及分支机构信息表》，为客户注册了企业网上银行。（3）支行有代办牡丹信用卡业务，当日在发卡机构领取已打未发卡和密码信封后，由于时间较晚，于次日分别记入表外科目核算，已打未发卡和密码信封由空白凭证管理员一人统一保管。（4）外地客户张某持一张牡丹信用卡在ATM取现，发现卡片尚未办理启用，随到支行营业部将本人身份证件和卡片交柜面经办人员要求办理卡片启用手续，经办人员张某查看为外地卡拒绝办理，要求持卡人到签发行办理卡片启用手续。问：经办柜员在办理上述业务中存在哪些问题，应如何处理？
第10题
网点柜面人员严格遵守公司作业行为相关要求（)。
A.不准擅自在非营业时间办理业务;不准在网点对外营业期间，未经审批随意离开营业场所
B.不准违规为客户办理上门服务;不准欺瞒客户擅自办理业务
C.不准未审核资料，直接根据其他柜员提供的信息或授意直接办理业务;不准和非客户指定的电话核实人员进行电话核实
D.不准将客户单证出售给非客户指定的单证购买人;不准盗用客户空白凭证和印章
第11题
各级印章使用机构应指定专人担任本机构的印章管理员，支行应由（）担任本支行印章管理员，负责本机构柜面业务印章的保管、使用、内部分发等工作
A.分管运营业务行领导
B.会计经理
C.授权岗人员
D.非授权岗人员
