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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

境内个人与境外个人账户间的转账,除审核双方开户实名证件外,还应按跨境汇款的要求,()进行国际收支申报

A.境内个人

B.境外个人

C.境内和境外个人

D.境内和境外个人都不需要

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第1题
下列关于实名制开户证件审核的说法错误的是()。

A.军人证件包括军官证、警官证和士兵证等证件。

B.我国的签证主要有外交、礼遇、公务、普通四种类型。

C.可以使用护照作为个人实名身份证件开立个人账户的是外国公民和居住在境内或境外的中国籍华侨。

D.可以使用军人证件作为个人实名身份证件开立个人账户的是中国人民解放军军人。

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第2题
金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()A.《境内外汇账户管理规定》B.

金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》

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第3题
境内个人超过年度总额结汇,如资金来源为赡家款,应审核()。
境内个人超过年度总额结汇,如资金来源为赡家款,应审核()。

A.直系亲属关系证明

B.境外给付人相关收入证明

C.用途证明

D.汇款证明

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第4题
捐赠外汇收支,是指境内机构与境外机构、境内机构与境外个人之间无偿赠与及援助合法外汇资金的行为。()
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第5题
捐赠外汇收支,是指境内机构与境外机构、境内机构与境外个人之间______合法外汇资金的行为。

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第6题
境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,凭本人有效身份证件及有交易额的结汇资金用途材料在银行办理,银行可自住把握凭证审核要求,以下说法正确的是:()

A.房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同,发票或支付通知

B.生活消费类支出:合同或发票

C.就医,学习等支出:境内医院(学校)收费证明

D.单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户

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第7题
居民个人取得中国境外所得,如在中国境内没有任职、受雇单位,并且户籍所在地与中国境内经常居住
地不一致的,选择其中一地主管税务机关申报。()

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第8题
个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限,则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷),启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证),同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号,并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后,客户现汇汇款时,柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》,并提供本人有效身份证件原件及复印件,汇款金额,以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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第9题
涉外调查活动包括()。

A.受境外组织、个人或者境外组织在华机构委托、资助在中华人民共和国境内进行的市场调查和社会调查

B.与境外组织、个人或者境外组织在华机构合作在中华人民共和国境内进行的市场调查和社会调查

C.境外组织在华机构依法进行的市场调查

D.将调查资料、调查结果提供给境外组织、个人或者境外组织在华机构的市场调查和社会调查

E.境外组织、个人在中华人民共和国境外进行的市场调查和社会调查

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第10题
关于境外个人购买境内房产的表述,正确的是()。

A.如果为预售,必须提供房产部门预售合同登记证明,现房或二手房则无需提供房产部门登记。

B.如果买房日为2006年9月以后,结汇还贷仍然需要提供汇发〔2006〕47号文件规定凭证,银行需审核并复印。

C.购买房产后出售获得人民币无须经外汇局核准,银行审核相关材料后可以办理购汇和汇出。

D.因故无法购买房产的购房款退回必须经外汇局核准后银行才可以办理购汇和汇出。

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第11题
银行对单位和个人账户转账单日累计金额分别超过100万元和30万元进行大额交易提醒时,经单位、个人确认当日无需再次提醒的,可不再提醒。()
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