题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下各项中，符合资金活动内控规定的是()。
A.印章和空白票据由专人统一保管
B.由出纳负责与银行对账
C.财务专用章与法人章由专人统一保管
D.财务专用章由财务总监保管
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A.印章和空白票据由专人统一保管
B.由出纳负责与银行对账
C.财务专用章与法人章由专人统一保管
D.财务专用章由财务总监保管
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A.有健全的风险管理和有效的内控机制
B.资本充足率不低于15%
C.其他各项监管指标符合监管要求
D.有并购贷款尽职调查和风险评估的专业团队
如果内部控制非常薄弱，以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是
A.高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动。
B.向虚构的供应商购入物资。
C.资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规定的目的。
D.工资部门职员增加虚构的员工。
A.高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动
B.向虚构的供应商购入物资
C.资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的
D.工资部门职员增加虚构的员工
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性，审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别，其识别流程包括确认、核对、登记、留存等环节
C.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
D.规定专门的反洗钱保密规程
如果内部控制非常薄弱，以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是：
A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动。
B、向虚构的供应商购入物资。
C、资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。
D、工资部门职员增加虚构的员工。
答案：C
解题思路：A、不正确。见题解c。
B、不正确。这是一个有风险的领域，但与
A.企业按照税法及其实施条例的有关规定提供了相关资料，证明相关交易活动符合独立交易原则
B.企业提供的资料未证明相关交易活动符合独立交易原则，但证明其实际税负不高于境内关联方
C.企业按规定准备、保存和提供了资本弱化特殊事项文档，证明相关交易活动符合独立交易原则
D.企业的本地文档对关联融通资金进行了分析，证明借贷利息未超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额
E.企业实际支付给境外关联方的利息视同分配的股息征收预提所得税
A.部分网络移动支付机构内控薄弱，出现了客户资金被非法挪用
B.因为只运货，不送人的原因，天舟一号被形象地称为快递小哥
C.甘南、临夏、靖远等地羊儿成群，为制作羊皮筏子提供了充足原料
D.食品谣言的存在，不仅是民众相关知识的贫乏，而是食品安全焦虑的体现
A.根本存款账户
B.一般存款账户
C.专项存款账户
D.临时存款账户
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
