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[多选题]
根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
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A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
A.在医疗、药品、医疗器械广告中作推荐、证明
B.在保健食品广告中作推荐、证明
C.为本人未使用过的商品或未接受过的服务作推荐、证明
D.为经实践证实的确实有该实效的产品或服务作推荐、证明
E.明知或应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推荐、证明
A.证人
B.抓获违法犯罪分子或者犯罪重大嫌疑人的
C.执行逮捕、拘留、看押、押解、审讯、据传、强制传唤的
D.法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形
A.违反法律
B.违反刑法的规定
C.违反一切行为规范
D.违反社会公共利益
A.存款类金融机构的总资产在人民币100亿元以上或注册资本不低于人民币3亿元
B.近3年内在经营活动中没有重大违法记录,信誉良好
C.上一年度记账式国债业务综合排名还应当位于前25名以内
D.申请机构是在中国境内依法成立的金融机构
E.具有较强的风险控制能力,信息化管理程度较高|
A.因证券期货侵权、违约行为被人民法院判决承担较大民事赔偿责任
B.因涉嫌证券期货犯罪被中国证监会及其派出机构移送公安机关、人民检察院处理
C.证券期货市场行业组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施
D.中国证监会及其派出机构作出的行政处罚、市场禁入决定和采取的监督管理措施