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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令【2014】1号）文件要求，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下（）情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.有关资产的处理另有要求并书面通知的

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第1题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构（）

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第2题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（)。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当对（）开展实时监测，并按规定采取相应措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.(1)(2)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

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第5题

根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行)》（农银发[2009]208号)规定，风险管理部门在贷后风险监控中发现风险信号时，也可直接进行分类发起。（)

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A.侦查

B.公安

C.海关

D.中国人民银行

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第7题

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，基础设施和公用事业特许经营涉及国家安全审查的，按照（)执行。

A.国家有关规定

B.项目相关规定

C.特许经营协议

D.补充协议

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第8题

根据《供电服务信息披露管理办法》第4条规定，（）应予披露涉及广大用电客户切身利益的供电服务信息。

A.供电企业

B.电力监管部门

C.财政部门

D.国务院

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第9题

A于主要活动区域在高风险国家或恐怖活动高发地区的非政府组织、慈善机构和基金会，或资产来源不明的机构，各机构不得建立和保持客户关系。（）

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第10题

下列有关或有事项的表述中，正确的是（)。

A.如果要确认或有负债，相应的或有资产也必须确认，且确认的金额不能超过确认的或有负债的金额

B.根据稳健性原则，只有对本单位产生不利影响的事项，才能作为或有事项

C.或有负债与或有资产是同一事项的两个方面，因此，对同一企业来说，存在或有负债，就必定存在或有资产

D.债务重组中涉及的或有应付金额，符合或有事项的定义

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第11题

根据《中国石化物资采购供应资源管理办法》，对于供应物资用于生产装置、涉及生产建设安全的供应商，原则上应进行现场审查，做到见工厂、见装备、见产品、见管理、见业绩（）

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