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[判断题]

因代理现金解缴需要,某商业银行分支机构可根据其实际需要,选择在我行当地任意分支机构开立同业银行结算账户。()

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第1题
2011年6月21日,张某前往某保险公司,宣称“自己在广州某服装批发市场做服装生意”,要求投保两份“XX年年两全(分红型)",共计保额人民币50万元,同时提出要求现金投保,如果不能就免谈。保险公司员工再三解释后,张某仍然坚持以现金方式支付首期保费,并于当日将现金人民币31.8万元直接存入了保险公司的银行账户。6月23日,张某向保险公司提供了一份情况说明,称“本人在2011年6月21日用现金交纳保费。当日因收到货款是现金……为了安全起见和方便,所以直接用现金交纳。以上情况属实,如有问题或风险由本人承担。

A.没有合理的原因,投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。

B.以趸缴方式购买大额保单,与其经济状况不符的。

C.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或都才务状况等信息不真实的。

D.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符,经金融机构及其工作人员解释后,仍坚持购买的。

E.法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费,且不能合理解释原因的。

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第2题
某商业银行分支机构阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督,该商业银行将承担的法律责任有()。

A.由国务院银行监督管理机构责令改正,并处五十万元以上一百万元以下罚款

B.由国务院银行监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款

C.情节严重的,由国务院银行监督管理机构责令停业整顿或吊销经营许可证,并处罚金

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任

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第3题
甲公司因财务人员张某计算错误,少缴税款2万元,税务机关可以追征税款、滞纳金的时限为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第4题
存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出的需要可以开立()。

A.基本存款账户

B.专用存款账户

C.一般存款账户

D.临时存款账户

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第5题
根据《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》,对需要进行需求分析与风险能力测评的投保人的特殊要求不包括()

A.商业银行向其销售的保险产品原则上应为保单利益确定的保险产品

B.保险合同通过系统自动核保现场出单

C.应将保单材料转至保险公司

D.保单通过人工核保后,由保险公司出单

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第6题
根据《税收征收管理法》的规定,因税务机关责任,致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的,税务机关在()年内可要求纳税人、扣缴义务人补缴税款,但是不得加收滞纳金。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第7题
零余额账户是指经财政策部门批准,单位在商业银行开设的“单位银行基本存款账户”,是单位办理非财政资金日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。()
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第8题
某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时,已
登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求,原则上不要求补登记。()

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第9题
甲于2010年在某保险公司投保了两份长期人身险,每年大约需交纳保险费三千余元,三年之后工作发生变故导致收入减少,再续保有些吃力,于是希望采取一些变通的措施。以下说法错误的是()。

A.保险公司不得以诉讼方式要求甲继续支付保险费

B.甲可以要求办理缴清保险,将保单的现金价值作为趸缴保费

C.保险公司在缴费宽限期结束后,应当将保单的现金价值返还给甲

D.甲可以以保单的现金价值向保险公司申请保单贷款

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第10题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。

D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。

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第11题
存款人有下列情形之一的,均可在异地申请开立银行结算账户。()

A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。

B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。

C.存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。

D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。

E.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。

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