首页 > 职业技能鉴定> 水利设施管养人员
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.反洗钱行政主管部门及公安机关

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,…”相关的问题
第1题
根据()规定,任何单位和个人不得以任何形式拒收现金。

A.保监会97号文

B.人行10号公告

C.反洗钱法

D.收付费实务

点击查看答案
第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

点击查看答案
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.走私犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

点击查看答案
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

点击查看答案
第5题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,保险公司未按规定履行客户身份识别义务或未按规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的处()罚款

A.五万以上十万以下

B.十万以上十五万以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万以上

点击查看答案
第6题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

点击查看答案
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第8题
纳入政府采购范围的中小学教科书,其发行单位单位按照()的有关规定确定,其他任何单位或者个人不得从事中小学教科书的出版、发行业务。

A.中华人民共和国教育法

B.中华人民共和国政府采购法

C.出版物市场管理规定

D.出版管理条例

点击查看答案
第9题
《中华人民共和国特种设备法》第十二条规定,任何单位和个人有权向负责()和有关部门举报涉及特种设

《中华人民共和国特种设备法》第十二条规定,任何单位和个人有权向负责()和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为,接到举报的部门应当及时处理。

A.特种设备安全监督管理的部门

B.劳动部门

C.检察机关

点击查看答案
第10题
依照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定生产经营单位的主要负责人受到刑事处罚或者撤
职处分的,自刑罚执行完毕或者处分之日起()内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、2年;

B、3年;

C、5年;

点击查看答案
第11题
《中华人民共和国道路交通安全法》中规定,机动车安全技术检验实行社会化的地方,任何单位不得要求机动车到指定的场所进行检验()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改