A.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险(包括地域、客户、产品业务、渠道)和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况。
B.机构洗钱风险管理政策制定情况,以及政策与所识别风险的匹配程度,如机构拓展业务范围,包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险,并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策。
C.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度,是否得到及时更新,各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况。
D.以上都是
A.I、II、III、IV
B.I、III、IV
C.II、III
D.I、II、IV
A.涉及人类受试者的医学研究,每位潜在受试者必须得到足够的信息
B.研究目的、方法、资金来源、任何可能的利益冲突属于受试者需要知道的内容
C.研究者组织隶属、预期获益和潜在风险、研究可能造成的不适等任何与研究相关的信息也属于受试者需要知道的内容
D.特别应注意不能给受试者个人提供他们所需要的具体信息,以及提供信息的方法
E.受试者必须被告知其拥有拒绝参加研究的权利