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[主观题]

金融机构.非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:()

A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所.销售渠道从事非法集资;

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。

D.以上都是

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第1题
央行日前出台办法,规定非银行支付机构接收的客户备付金,应当直接()交存至人民银行或符合要求的商业银行,不得挪用、占用或提供担保。

A.全额

B.七成

C.九成

D.一半

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第2题
涉及退费的通行费争议投诉,经核实与事实相符的应当在结案后及时退费。其中,ETC类退费,由ETC发行服务机构在结案后先行垫付;非ETC类退费,由出ロ省中心在结案后先行垫付,结案后()个自然日内完成退款。涉及金融机构或非银行支付机构的,应协调在个工作日内完成退费。

A.1;2

B.2;2

C.3;2

D.2;3

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第3题
下列哪些组织是民事诉讼法第四十八条规定的“其他组织”?()

A.依法登记领取营业执照的合伙企业

B.依法成立的社会团体的分支机构、代表机构

C.依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构

D.经依法登记领取营业执照的乡镇企业、街道企业

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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法
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第5题
货币市场的机构参与者包括【 】

A.商业银行

B.中央银行

C.非银行金融机构

D.政府

E.企业

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第6题
农村资金互助社的性质是()。A.非金融机构B.银行业金融机构C.非银行金融机构D.政策性金融机构

农村资金互助社的性质是()。

A.非金融机构

B.银行业金融机构

C.非银行金融机构

D.政策性金融机构

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第7题
根据《支付结算办法》的规定,除法律、行政法规另有规定外,未经中国人民银行批准的非银行金融机构和
其他单位,不得作为中介机构经营银行支付结算业务。()

A.正确

B.错误

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第8题
非银行金融机构作为担保人提供内保外贷,按照行业主管部门规定,应当具有相应担保业务经营资格。()
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第9题
建设单位在防范和协调处理拖欠农民工工资事件中应当履行什么义务?()
A.建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资;支付协调机制和工作拖欠预防机制

B.督促施工总承包单位加强劳动用工管理

C.妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷

D.发生农民工集体讨薪事件的,建设单位应当会同施工总承包单位及时处理向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况

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第10题
以下哪项不是针对第三方支付的规制建设()

A.《银联网络非银行支付机构业务评价办法》

B.《中华人民共和国电子签名法》

C.《非银行支付机构分类评级管理办法》

D.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》

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第11题
单位支付账户管理,不受《非银行支付机构网络支付业务管理办法》新规中关于余额支付额度的限制。()
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