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[判断题]
操作“16001个人外币现钞综合交易”时，如为“关注名单”客户，则需客户签署告知书，如不勾选界面中“已告知”选项，仍然可进行后续业务。（)
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A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
A.10000、50000
B.5000、10000
C.5000、5000
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
A.1万、1千
B.1万含、1千含
C.5万含、5千含
D.5万、5千
A.5000、50000
B.5000、10000
C.10000、50000
D.1000、50000
A.本人有效身份证件
B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.本人填写的款项来源证明
D.本人原存款银行外币现钞提取单据
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A.20、1
B.10、1
C.20、10
D.10、20
A.资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算
B.资产负债表中的所有者权益项目，采用交易发生时的即期汇率折算
C.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算
D.产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目中列示
