题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”12项，不包括（）
A.股东性别
B.客户的名称
C.经营范围
D.住所
答案
A、股东性别
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A.股东性别
B.客户的名称
C.经营范围
D.住所
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A、股东性别
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A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
可疑报告范围正确的说法是：()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
A.20;1
B.50;10
C.100;10
D.200;20
A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付
A.2天内
B.3天内
C.2个工作日内
D.3个工作日内
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.婚姻
B.监护
C.收养
D.继承
()是用于平等民事主体的法人、其他经济组织、个体工商户、农村承包经营户之间处理某一项经济事务，内容、条款具体细致。
A.协议书
B.契约
C.经济合同
D.文本
