题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《广发银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的客户包括()
A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户,但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动,则不论其金额大小,仍应执行相应的客户尽职调查措施
答案
ABCD
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A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户,但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动,则不论其金额大小,仍应执行相应的客户尽职调查措施
ABCD
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
A.识别客户身份是银行法定义务,《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理,《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号)要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务