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[判断题]

客户在同一网点一日内办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务无需进行联网核查。()

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第1题
网点业务办理中,对于身份的有效识别不可以采用的方法是()

A.联网核查

B.询问信息

C.扣押客户

D.查看辅助证件

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第2题
A网点在办理开户业务时发现网络故障无法正常进行联网核查,也无法采用非接口方式直接登录相关
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第3题
办理定金领以上的入账汇款业务,因特殊情况,网点集中授权转为现场授权时,综合柜员(营业主管)厦行现场授权职责。授权时应审核事项主要包括()。

A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否本人

B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致

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第4题
在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是()。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务

C.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请

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第5题
办理个人开户业务时候,如联网核查系统结果反馈不一致的,网点应直接拒绝受理。()
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第6题
银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时,可以随意拒绝客户办理业务。()
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第7题
各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,应拒绝为客户办理业务。(判断

各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,应拒绝为客户办理业务。(判断题)

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第8题
客户持2000年4月1日以前开户,未经实名确认的活期存折在跨省异地办理存款业务时,应予以办理,同时应提示客户回()办理实名登记手续。

A.开户局

B.开户局所属县市局联网网点

C.开户局所在省任一联网网点

D.任一联网网点

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第9题
开户行收到《假证信息开户情况通知单》后,若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的,可不需要进行联网核查。()
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第10题
本行一个(含)以上省(自治区、直辖市)分行范围内所有网点均不能正常办理联网核查业务,且恢复时间超过48小时,严重影响正常工作开展的事件,为()

A.一般事件

B.较大事件

C.重大事件

D.特大事件

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第11题
在时段存款证明有效期内,客户确有需要解除存款止付,可向()提出书面申请。

A.开户网点

B.县内任一联网网点

C.受理网点

D.市内任一联网网点

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