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通过柜面交易对所有未采集CRS信息的单位客户进行提示。()

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第1题
对于开户6个月无交易、三年未发生业务、证件超期等原因被系统自动管控的账户,如客户至柜面解控时必须按照新开户尽职调查的要求重新核实客户信息、账户启用原因、长期未使用的原因等,重新采集客户职业、工作单位等信息,确保核心录入完整,并对客户提供信息进行交叉验证()
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第2题
自2018年1月27日起,柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时,应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核,通过柜面交易将信息录入系统,并将相关证明材料纳入开户资料保管。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
下列关于开户联动综合产品签约的哪种说法不正确()

A.柜面人员可使用活期账户预约申请表单信息维护与打印选择填写签约申请信息

B.总行为简化柜面操作,将《单位客户综合签约服务申请书》表单整合.整合后的表单由《涉税信息采集表》和印鉴卡两部分组成

C.客户可凭绑定手机号通过微信银行进行操作

D.客户可凭受理编号通过微信银行进行操作

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第4题
客户开立通知存款,存在有业务部门审批通过的协议利率的情况时,柜面在办理“920400单位定期存款开户”应该在交易中直接输入“900840账户利率信息查询/变更”交易建立的协议编号关联利率协议()
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第5题
以下哪些情况是会被对私集中化退件的()

A.而CRS表单上填写护照

B.RS表单未扫描上传

C.对私个人信息采集表业务受理号未打印即上传

D.职业栏位勾选无业

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第6题
我省目前对甲肝病例监测的相关要求包括:()。

A.只有确诊的甲肝病例才需要通过法定传染病系统进行报告。

B.15岁以下儿童甲肝病例要进行血标本采集和个案调查。

C.出现甲肝暴发疫情后要采集所有疑似病例血标本进行实验室检测。

D.集体单位1周内出现5例甲肝病例要进行突发公共卫生相关信息报告。

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第7题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户, 银行应当暂停其(),支付机构应当暂停其(),银行和支付机构向单位和个人重新核实身 份后,可以恢复其业务

A.6个月,非柜面业务,所有业务

B.3个月,所有业务,非柜面业务

C.6个月,柜面 业务,所有业务

D.3个月,柜面业务,非柜面业务

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第8题
开户行发现企业客户名称、法定代表人或单位负责人发生变更的对于自通知客户之日起满()后,客户未办理变更手续,且未提出合理理由的,应由尽调人员出具意见书,开户行柜面客服经理通过7572往来户信息调整交易执行只收不付操作

A.30日

B.60日

C.90日

D.180日

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第9题
关于柜面受理的大额现金预约以下说法正确的是()

A.客户申请调高公转私限额的,须向开户网点提交合法合理用途的依据材料,支行审核后决定是否调高

B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡(或营业执照、单位证明等资料)到网点柜台现场预约

C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务,客户对预约信息签名确认,同时需留存相关资料复印件

D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请,网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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第10题
柜面限制“删除”操作只能删除已录入未复核的该笔交易,删除成功后会显示该笔交易的平台流水号,通过该平台流水号无法再对该笔交易进行“修改”“删除”或者“复核”操作。()
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