A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
A.《银联网络非银行支付机构业务评价办法》
B.《中华人民共和国电子签名法》
C.《非银行支付机构分类评级管理办法》
D.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》
A.EDI(电子数据交换)商务
B.Extranet(企业外部网)商务
C.Internet(国际互联网)商务
D.Intranet(企业内部网)商务
A.将不再使用的文件资料或破旧书籍杂志等按要求处理或废弃
B.将文件资料进行分类标识整齐存放在指定区域,下班前整理好当天的资料、文件、票据,分类归档
C.电脑里的电子文档、资料的分类条理清晰
D.桌面、电脑中不可轻易看到机密文件