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[单选题]

张某是我行某支行的反洗钱业务编辑岗,张某发现这一年中荣华公司每月一号都会有一笔5万左右的款项转账至该支行行长王某账户,张某将该信息多次上报二级部经理,但一直没有引起重视。根据我行规定,张某应当怎么做()

A.张某判断可能是自己业务不熟悉,林某经验比较丰富判断更加准确

B.张某认为林某是运营主管,是自己的直接上级,上报该事项会惹不必要的麻烦

C.张某认为反正也不关自己的事情,报告也没用,多一事不如少一事

D.张某可以越级上报至上级机构负责人或分行监察保卫部

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D、张某可以越级上报至上级机构负责人或分行监察保卫部

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第1题
以下客户申请我行信用卡可以受理的有()

A.个体工商户河南人赵某,我行VIP客户

B.邮储银行郑州市中心支行保安张某

C.房哥李某,2018年8月2日在我行办理个人三年定期存单500万

D.私人侦探王某

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第2题
张某是支行信贷条线负责人,近期营销某企业发放700万贷款,由于该支行该品种贷款业务审批权限为5
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第3题
下列员工的行为没有违反《员工行为禁止规定》的是()。

A.某支行行长李某,伪造公章为某企业负责人张某向社会人员黄某借款2600万元提供担保

B.某分行金库管库员、执行主任保管的钥匙(密码)分用掌管

C.某支行柜员为营销存款,利用工作之便在客户未到场、未提供任何身份证件情况下查询客户账户余额等信息

D.某支行柜员王某受理客户现金缴纳交通罚款业务,王某让客户将款项存入自己的卡中,再到多媒体机上办理

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第4题
张某提供某国外大学学历可凭学历申请我行信用卡产品()
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第5题
张某是公司的财务经理,原来是财务部的一把手,负责财务部的日常管理。后公司发展进行架构调整,在财务部设立财务总监的职位,其级别高于财务经理,但张某的工资待遇不变。此后,张某向仲裁委提起仲裁,认为用人单位单方面调岗,没有协商一致,要求恢复自己对财务部全面管理工作。张某说增设部门总监,对她这个部门经理来说就意味着调岗,请问张某的说法是否正确。()
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第6题
2001年2月,某商业银行按照财政部要求,决定在全行系统开展《会计法》执行情况检查。在检查中发现该银行下属C支行行长李杰、副行长胡强、财会科长罗志刚利用联行清算系统存在的漏洞,将C支行的资金划转到由李杰等人控制的D企业名下,再从D企业的银行账户划转到境外由李杰等人控制的公司账户。经查实,C支行负责清算业务的会计张军早就知道C支行几年来在联行系统中存在很不正常的巨额汇差,怀疑与李杰等人有关,但考虑到李杰是自己的直接领导,慑于李杰的地位和权威,认为多一事不如少一事,便没有声张,听之任之,直至案发。会计张军的行为违反下列会计职业道德要求的有()。

A.张军的行为违背了廉洁自律的会计职业道德要求

B.张军的行为违背了强化服务的会计职业道德要求

C.张军的行为违背了坚持准则的会计职业道德要求

D.张军的行为违背了客观公正的会计职业道德要求

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第7题
2016年3月3日,张某在工商银行提取外币现钞1万美元,当天又来我行提取外币现钞500美元,凭本人有效身份证件可以直接办理()
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第8题
某客户持在招行南京分行迈皋桥支行开立的“一卡通”,在我行以下()均可办理记帐式国债柜台交易业务。

A.南京分行营业部

B.扬州分行营业部

C.南京分行城南支行

D.苏州分行营业部

E.上海分行营业部

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第9题
某目标客户申请开通“智能通知存款”功能,则我行最多可为其()张卡开通该功能。

A.1

B.2

C.5

D.无限制

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第10题
张某是某石油公司的业务员,一直代理公司与某农机站的石油供应业务。后张某被石油公司开除,但石油公司并未将此情况通知农机站,张某仍以石油公司的名义与农机站签定了合同,该合同属于()。

A.无效合同

B.效力待定合同

C.可撤销合同

D.有效合同

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第11题
张XX为部门负责人,其表妹在其业务管辖范围内的某一供应商处工作,并负责与公司有一些业务联系,以下行为正确的是()

A.张某主动向公司防损监察部申报他和其表妹在供应商处工作的关系

B.张某认为其表妹担任的职位不会影响双方之间的协作,未上报公司

C.张某经常私下将公司信息透漏给表妹

D.张某给其表妹工作的供应商更多的业务

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