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更多“离岸客户的重要关联人包括但不限于股东、董事、受益所有人、账户…”相关的问题
第3题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（)。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
第4题
因个人客户姓名变更而申请修改姓名的，需提供新身份证件和登记了曾用名的旧身份证件，无法提供旧身份证件的需提供其他证明材料（包括但不限于户口簿、驾驶证、护照、结婚证、出生医学证明等)通过新身份证件和旧身份证件或其他证明材料能够判断是同一人（）
第5题
对于部分通过预配号实现的物联网前装、终端预置卡类应用，其初次开卡客户与最终使用客户不一致，应用场景包括但不限于车卫士、儿童手表、银行POS、车联网等，在交付最终客户使用后，终端中所使用行业应用卡原则上应过户为()的客户资料。
A.生产企业
B.经办人
C.付费人
D.最终使用人
第8题
原始记录的内容包括（但不限于）：样品编号、样品名称（）、检验依据、检验项目、检验方法、环境温度、湿度、
主要仪器设备（）、测试数据、计算公式和计算结果、检测人及校核人、检验日期。
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第9题
发行服务机构应采取切实有效的手段通知客户补交欠款，包括但不限于短信、电话、邮寄通知书等，客户在收到通知后()天内不予补交，该车辆的ETC卡/签将列入状态名单停止使用，高速公路经营单位需采取有效措施配合发行服务机构追收欠费，包括但不限于下发车牌黑名单等，待补交后()小时内删除状态名单。
A.3、4
B.3、5
C.7、5
D.7、4
第11题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
