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第2题
银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定，建立（）、大额和可疑交易报告机制，保存客户身份资料和交易记录，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
第3题
对于结算提现，通兑经办行必须按《现金管理暂行条例》有关规定进行审查，对支取1万元(含)以上大额现金时，必须按通兑经办行的《大额现金取款审批制度》要求由通兑经办行按权限负责审批。()此题为判断题(对，错)。
第7题
人民币单笔金额（)万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现
人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
A.5
B.20
C.50
D.100
第8题
银行业金融机构应按照人民银行相关规定，严格代销业务范围，完善代销业务内部管理制度，加强合作机构和产品准入管理，认真落实各项销售环节监管要求，做好风险隔离，保障消费者的信息安全权。()
第9题
关于境外放款资金汇出，下列说法正确的是（）。
A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务，应执行更严格的单证审核标准，强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的，且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的，银行应暂停为其办理新的境外放款业务，并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
第10题
客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应()。
客户支取存款金额超过5万元以上的（不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应（)。
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A.在存单背面登记客户身份证号码和姓名
B.核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件
C.登记《大额取现预约登记簿》
D.代理他人取款的，还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名
第11题
自助设备发生短款时，网点应如何处理？（)
A.属于本行本地卡的，营业网点负责协调处理。
B.属于本行异地卡的，逐级上报上级行差错处理部门进行请款处理。
C.属于他行卡的，逐级上报上级行差错处理部门向中国银联请款。
D.属于国际卡的，依照《中国农业银行国际卡ATM取现操作规程》的相关规定执行。
