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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各反洗钱职责单元开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第1题

反洗钱工作小组主要成员变动、反洗钱工作制度、反洗钱职责文件、反洗钱工作开展情况等要向（)报备。

A.地方金融监督管理局

B.证监会

C.人行总行

D.当地人行

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第2题

各营业网点反洗钱联络员职责是什么？

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第3题

中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。

A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；

B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；

C.参加辖内反洗钱监管合作；

D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；

E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

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第4题

以下关于反洗钱保密义务表述正确的是（)

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

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第5题

《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》所称组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、()会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东(大)会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。

A.监事会

B.董事会

C.股东(大)

D.经理

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第6题

在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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第7题

建立重大危险源管理制度，明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、()等要求，并监督检查各参建单位开展此项工作。

A.组织

B.措施

C.人员

D.流程

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第8题

党的十九届三中全会提出，治理好我们这样的大国，要理顺中央和地方职责关系，更好发挥中央和地方两个积极性，对于具体措施表述正确的有()

A.要统筹优化地方机构设置和职能配置，构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系

B.中央加强宏观事务管理，地方在保证党中央令行禁止前提下管理好本地区事务，赋予省级及以下机构更多自主权

C.合理设置和配置各层级机构及其职能，增强地方治理能力，加强基层政权建设，构建简约高效的基层管理体制

D.要统筹设置相关机构和配置相近职能，理顺和优化党的部门、国家机关、群团组织、事业单位的职责

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第9题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第10题

根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订)》规定，各网点的客户风险分类管理

根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是()。

A.每半年审核一次

B.每一年审核一次

C.每二年审核一次

D.每三年审核一次