题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对从业人员账户与客户账户存在相同手机及Mac委托地址的,分公司要比照从业人员炒股监控预警事项进行排查分析及后续处理。另外，对手机号码登录客户股票账户的查询预警，要做好留痕备查，对无合理理由及相应证据排除嫌疑的，也要比照炒股监控预警事项进行处理（）

答案

是

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第1题

发现对公账户存在（）等现象时，应安排相关工作人员及时开展客户回访和实地走访等尽职调查工作，并依据尽职调查结果提出对可疑客户及其账户和业务的控制措施

A.短暂休眠期

B.启用前进行小额测试

C.交易资金量与企业规模或常识不符

D.离柜交易特征明显、夜间交易异常、资金过渡特征明显

E.不同对公交易对手具有相同管理人员

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第2题

营业网点经办柜员受理手机银行业务申请时，应遵守事项包括()。

A.认真核对客户身份证件原件及账户凭证原件的真实性、有效性及与申请表填写的内容是否相符。

B.应严格执行对客户居民身份证的联网核查管理要求。

C.审核客户填写的申请资料是否正确、完整，是否涂改。

D.审核签名是否为客户本人签名。

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第3题

各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为，对相关账户存在共同特征的，如发现（）等信息近似或相同的情况，应及时开展强化的尽职调查，认真核实客户开户意愿和账户用途

A.客户住所

B.企业注册地

C.企业高管人员

D.预留联系方式

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第4题

客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、

自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法案件，作为业外案件报送。（）

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第5题

执行客户证件号码合并时，辅客户必需有存在账户，客户名称必须相同。()

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第6题

在手机开通设置eSIM功能是，手机页面提示账户受限，存在的原因主要有用户为黑名单用户、___、___主卡为预付费卡、主卡有欠费、客户信息不全。

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第7题

在手机开通设置eSIM功能是，手机页面提示账户受限，存在的原因主要有用户为黑名单用户、（)主卡有欠费、客户信息不全。

A.主卡非身份证实名制开卡

B.已满5户

C.主卡为预付费卡

D.主卡为后付费卡

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第8题

通过网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅱ类户的，银行可根据自身经营策略以及与其他银行协议，自主决定是否开通小额支付系统客户账户信息查询功能。开通小额支付系统客户账户信息查询功能的，银行应据此完成行内业务系统相关信息的更新工作。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

关联账户是指客户经过柜面签约，将手机与活期结算账户进行绑定，可以进行()等手机银行业务。

A.缴费

B.支付

C.转账

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第10题

()是指客户经过柜面签约，将手机与活期结算账户进行绑定，可以进行缴费、支付、转账等手机银行业务。

A.任意结算账户

B.关联账户

C.指定账户

D.ш类账户

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第11题

关联账户是指客户经过柜面签约，将手机与活期结算账户进行绑定，可以进行()、支付、转账等手机银行业务。

A.取现

B.缴费

C.消费

D.转存

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营业执照

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