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[主观题]

个人客户账户变动短信通知的交易范围包括()。

个人客户账户变动短信通知的交易范围包括()。

A.柜台存取款交易

B.ATM存、取款及转账交易

C.POS消费

D.转账类交易

E.各类电子渠道交易

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第1题
账户变动起止通知金额是指关注账户短信通知的起止金额,如100,则表示账户相关币种变动(如存、取款)金额为()时,会有短信通知。

A.小于100

B.小于等于100

C.大于100

D.大等于100

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第2题
电话银行签约账户进行上行短信账户变动通知签约时会被拒。()
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第3题
执法机关冻结个人银行账户后,会以何种方式通知个人()?

A.电话或短信

B.邮件

C.法律文书

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第4题
为避免人工通知遗漏,当账户被电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接设置“AA:电信诈骗涉案账户”中止所有业务子项时,系统将同时通过短信和邮件通知单位法定代表人和支付联系人。()
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第5题
个人短信银行所关注的定期账户必须与关注的活期账号为同一证件号且校验定期账户的密码,支持的账户类型为()。定期通知只支持定期到期提醒。

A.定期存单

B.定期一本通

C.一户通

D.理财卡

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第6题
为方便客户,将个人的手机与客户账户绑定,以获取客户开户、证券交易或办理其他业务时需接收的短信验证码。()
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第7题
客户初次身份识别的范围包括()。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第8题
以下个人征信异议中,我行不进行纠错处理的情况是()。

A.个人贷款客户因忘记还款日当天还款,申请删除逾期记录

B.应还款当日24时之前客户已在还款账户足额缴存应还款项,由于我行系统自动扣收短信服务费导致还款资金不足的

C.贷款种类与合同不相符的

D.业务系统中所录客户婚姻状况、居住状况及联系方式等基本信息与客户最新证明材料不相符

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第9题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,应当立即()。

A.冻结账户资产

B.按规定提交可疑交易报告

C.拒绝为客户办理业务

D.开展回溯性审查

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第10题
查询客户手机银行客户信息,使用【手机银行】-【个人客户维护】-【个人下挂账户变更查询】交易。()
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第11题
每月末对身份证过期超过______个月的客户(含两融/期权/B股)账户进行内部审批和客户通知留痕后实施限制转托管、限制撤销指定交易、限制取款等措施。

A.1个月

B.90天

C.180天

D.360天

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