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[多选题]
统一柜面提示“短时间内频繁开立账户,请加强交易行为核实“时,柜员应()
A.再次审核客户现场人像、身份证件和联网核查结果信息的一致性
B.询问客户开户的用途,判断客户开立账户的真实性
C.审核通过,点击继续按钮
D.审核不通过,点击退出按钮,交易结束
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ABCD
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A.再次审核客户现场人像、身份证件和联网核查结果信息的一致性
B.询问客户开户的用途,判断客户开立账户的真实性
C.审核通过,点击继续按钮
D.审核不通过,点击退出按钮,交易结束
ABCD
A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出 售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,5 年内暂停 其银行账户非柜面业务
B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其 留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面
C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的,客户本人前来柜面激活账户时, 须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》
A.销户
B.变更
C.暂停非柜面
D.冻结。