题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
某人想设立个新企业,考虑风险因素,不愿承担无限的责任,当不想经营时,能容易的转让所有权,所以他应采用公司制形式设立公司()
答案
是
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是
A.已被银行列入洗钱高风险分类,或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为,近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估,如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易,或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易,且无合理理由
A.有限责任公司型
B.有限合伙型
C.信托(契约)型
D.股份有限责任公司型