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[单选题]

身份证件联网核查时,若采用单笔核对方式,核查行一次可提交不超过()个人的待核查信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第1题
邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中,核查一次向联网核查系统提交()个人的待核查信息。A.1B.2C.

邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中,核查一次向联网核查系统提交()个人的待核查信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。

D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。

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第3题
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。

A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况;

B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。

C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。

D.对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。

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第4题
柜台办理联网核查身份信息必须使用【5566单笔核对身份证信息附照片】交易。()
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第5题
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

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第6题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第8题
A网点在办理开户业务时发现网络故障无法正常进行联网核查,也无法采用非接口方式直接登录相关
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第9题
金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对,错)。
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第10题
检查电子银行开户资料时,对于企业客户资料应()。
检查电子银行开户资料时,对于企业客户资料应()。

A.看企业法定代表人、经办人及企业网上银行操作人员的身份证件与联网核查系统中的照片是否相符

B.看企业签章与银行预留印鉴是否相符

C.看是否有法人授权委托书

D.看委托书签章是否齐全

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第11题
联网核查身份证件种类包括()。
联网核查身份证件种类包括()。

A.二代身份证

B.临时身份证

C.护照

D.户口簿

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