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[判断题]

对于无法通过网络查询的对公客户证明文件,可到证明文件核发机构现场查询或调阅客户的登记资料,与客户提交的资料进行核对。如发证机构允许,可对核实过程及结果进行拍照或录像,并作为账户资料保存()

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第1题
对于以下()情形,属于客观合理无法获得客户有效证明文件的,可在理赔业务核心系统的客户信息页面说明栏中说明情况。但如能通过业务系统的“企业雷达”、国家企业信用信息公示系统和地方税务局网站进行资料查询的,尽量完善信息录入

A.法院判决案件,被保险人被刑拘,无法提供

B.被保险人怠于求偿,第三者直接索赔,无法提供被保险人身份证明文件

C.外资企业或外国人员,其名称或姓名不符合反洗钱客户信息录入标准,无法补充完善

D.身份证明文件过期,无法及时更新

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第2题
在开展跨境交易类对公客户准入尽职调查时,以下做法错误的是()。

A.客户经理应收集客户有效身份证明文件

B.上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表

C.在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。

D.对于非境内客户,无法获取客户签章时,不得办理准入。

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第3题
对公客户提出的查询申请上传的资料为:()

A.对公客户营业执照或其他证明文件

B.客户的提取申请

C.账户信息查询截图或凭证

D.法人本人有效身份证件正反面复印件及联网核查单

E.若为代理人代办,还需上传代理人有效身份证件正反面复印件、联网核查单及授权委托书

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第4题
对公户明细账查询打印提交授权时必须上传的凭证资料不包括()。

A.单位证明文件加盖公章、法人名章,并注明:客户名称、账号、查询内容及办理查询业务的经办人

B.客户身份证原件正、反面

C.法人身份证原件正、反面

D.客户影像

E.柜员影像

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第5题
在2020年9月27日信贷管理系统升级优化中,对公客户“联系电话”、“财务部联系电话”无法查询电话号码相同的所有企业。()
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第6题
关于个人客户号合并业务,以下说法正确的有()
A.需合并的两个客户号的客户名称必须一致B.个人客户号合并后需要在T+1日通过登记簿查询及撤销页签查看合并结果C.如果待删除客户号下有贷款签约的,需在当日内把客户号合并申请书复印件、贷款业务明细清单、身份证明文件复印件、业务受理单复印件等交给零售信贷部门D.对于合并状态为合并成功的客户号,在T+1日内支持抹账回退
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第7题
客户通过柜面渠道开通对公钱包需要哪些手续?()

A.知晓并遵守《中国建设银行数字人民币对公钱包服务协议》

B.填写完整《中国建设银行数字人民币对公钱包服务申请书》,并加盖单位公章、法定代表人(或单位负责人、授权代理人)签章

C.法定代表人或单位负责人身份证件(原件及复印件)

D.单位证明文件(原件及复印件)、中国人民银行和本行要求的其他证明文件

E.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,需同时提供法人授权委托书和授权代理人身份证件(原件及复印件)

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第8题
一卡通”金卡和“金葵花卡”申请成功后,对于无法联系的客户,或超过30天(含30天)未办理领卡的,业务主管必须督促卡片保管人员通过电脑系统“未领卡查询”模块将卡片作废,并将卡片剪磁。()
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第9题
办理对公客户开户业务时,各分支行应遵循“了解你的客户”的原则,区别客户风险程度,有选择地采取()等尽职调查措施。

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

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第10题
通过“单位客户查询维护”菜单,可以查询单位客户在我行留存的最新证照影像,支持查询单位证明文件、法定代表人等证件影像。()
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第11题
目前客户如通过相关线上官方渠道预约开立对公账户,柜员可直接通过H001的预约开户场景查询到相关预约记录()
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