题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于无法通过网络查询的对公客户证明文件,可到证明文件核发机构现场查询或调阅客户的登记资料,与客户提交的资料进行核对。如发证机构允许,可对核实过程及结果进行拍照或录像,并作为账户资料保存()
答案
是
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是
A.法院判决案件,被保险人被刑拘,无法提供
B.被保险人怠于求偿,第三者直接索赔,无法提供被保险人身份证明文件
C.外资企业或外国人员,其名称或姓名不符合反洗钱客户信息录入标准,无法补充完善
D.身份证明文件过期,无法及时更新
A.客户经理应收集客户有效身份证明文件
B.上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表
C.在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。
D.对于非境内客户,无法获取客户签章时,不得办理准入。
A.对公客户营业执照或其他证明文件
B.客户的提取申请
C.账户信息查询截图或凭证
D.法人本人有效身份证件正反面复印件及联网核查单
E.若为代理人代办,还需上传代理人有效身份证件正反面复印件、联网核查单及授权委托书
A.单位证明文件加盖公章、法人名章,并注明:客户名称、账号、查询内容及办理查询业务的经办人
B.客户身份证原件正、反面
C.法人身份证原件正、反面
D.客户影像
E.柜员影像
A.知晓并遵守《中国建设银行数字人民币对公钱包服务协议》
B.填写完整《中国建设银行数字人民币对公钱包服务申请书》,并加盖单位公章、法定代表人(或单位负责人、授权代理人)签章
C.法定代表人或单位负责人身份证件(原件及复印件)
D.单位证明文件(原件及复印件)、中国人民银行和本行要求的其他证明文件
E.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,需同时提供法人授权委托书和授权代理人身份证件(原件及复印件)
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议