B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.2次
B.4次
C.强制
D.停止
A.企业注册资金的合法性
B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
D.企业开户意愿的真实性
A.装拆企业应当具备与所装拆起重机械相匹配的资质条件
B.装拆企业应取得安全生产许可证
C.安装拆除企业必须具备租赁资质
D.装拆工程应签订书面合同、安全协议
A.独立性、独立性
B.合法性、合法性
C.真实性、真实性
D.唯一性、唯一性
A.委托协议
B.范围、质量和技术标准
C.档案服务管理制度
D.档案的安全
A.经审核同意签订的合同协议,应当由印章管理部门统一进行分类连续编号
B.企业应当建立合同专用章专人保管和收回制度
C.企业对于重要合同协议,原则上应当与合同协议对方当事人当面签订
D.正式订立的合同协议,除即时清结外,应当采用书面形式,包括合同协议书、补充协议、公文信件、数据电文等
E.国家有关法律,行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的合同协议,企业应当及时按规定办理批准、登记等手续
A.在银行开立存款账户的法人及其他组织
B.与付款人具有真实的委托付款关系
C.必须具有法人资格
D.具有支付汇票金额的可靠资金来源
A.3日、5日、10日、15日
B.5日、10日、15日、20日
C.5日、10日、20日、30日
D.10日、15日、20日、25日