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第3题
一名会计给不存在的供应商开出虚假发票，所有的付款都被寄送至同一地址。审计人员怀疑存在舞弊行为
。那么调查舞弊的最有效的计算机审计技术是：
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A.对多个供应商使用测试数据，并调查意外的结果。
B.对计算机程序的变动实施详细审计。
C.使用通用审计软件比较多个文档中的地址，并打印出副本以备调查。
D.通过整合测试应用控制，并调查意外结果。
第4题
一名会计给不存在的供应商开出虚假发票，所有的付款都被汇入同一地址。内部审计师怀疑存在舞弊
行为。那么调查舞弊的最有效的计算机审计技术是：
点击查看答案
A.对多个供应商使用测试数据，并调查意外的结果。
B.对计算机程序的变动实施详细审计。
C.使用通用审计软件比较多个文档中的地址，并打印出地址重复的以备调查。
D.通过综合测试工具测试应用控制，并调查意外结果。
第5题
银星速汇汇入款的确认解付流程()。①客户先填写《银星速汇解付(收款)申请表》但暂不在签名栏签字(该表格可由各行参照附件格式自行印制使用，原有银星速汇公司提供的收款申请书废止)，并提供身份证原件与复印件一份。②柜员进入DCC特色系统“8205通济隆-汇入款解付”，根据查询打印的汇款解付清单进行我行系统的解付处理，交易成功打印银星速汇汇入款解付业务回单。③柜员通过通济隆系统进行解付操作，打印出通济隆汇款解付清单④前台解付完成系统联动进行国际收支申报。
A.①-②-③-④
B.①-③-②-④
C.③-②-①-④
D.②-①-③-④
第6题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。
第7题
柜员办理网银个人客户注册应审核（)。
A.客户申请表信息填写的完整性
B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符
C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存
D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务
第8题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，如遇节假日或传递人员临时变更，应出具（)，由各机构留存并妥善保管。
A.联网核查信息
B.身份信息变更通知书
C.变更通知书
D.临时变更通知书
第11题
已收的账户管理费原则上不得退收，特殊情况下客户应提供退费证明或柜员查询打印出该账户相关签约信息，并经所柜负责人审批后由柜员启动“1026储蓄收费”选择功能“3£小额账户退费”办理退费。（)
