题目内容
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[多选题]
交易辅助数据主要包括()和系统车牌识别设备产生的车牌图像识别信息及车辆抓拍图片信息等结构化数据。
A.收费车道
B.摄像枪
C.ETC门架
D.绿通车道
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A.收费车道
B.摄像枪
C.ETC门架
D.绿通车道
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
A.将财务报表与其所依据的会计记录相核对
B.实施分析程序以识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势
C.对应收账款进行函证
D.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算准确性进行核对
A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否本人
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
C.如为代办需提供双人证件
D.审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致
A.部级系统
B.省级系统
C.发行人员
D.收费车道系统