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第2题
以下关于我公司对客户风险等级重新审核期限说法正确的是（）
A.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年
B.风险等级为中的客户的审核期限不得超过一年
C.风险等级为低的客户无需进行重新审核
D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
第4题
关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是（）
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第5题
基金购买交易提交后如系统提示以下信息，综合柜员应提示客户不能办理申购（）
A.基金账户处于冻结、预销户状态，基金投资账户处于冻结状态
B.基金成立后处于封闭期，不受理申购业务
C.客户单笔申购金额低于基金首次/最低购买金额下限，客户单笔申购金额高于基金最高申购限额
D.客户累计申购单只基金总额超过基金预定规模10%
E.该基金已公告暂停申购业务,客户风险承受能力低于拟购买基金的风险等级
第6题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第7题
以下不属于中心支公司反洗钱职责的（）
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
