题目内容
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[多选题]
以下选项中，不属于信息来源的是（）。
A.过期的报刊、网络资料
B.采购人员提供的资料及自行调查取得的信息资料
C.政府部门发布的方案、通报及情况报告
D.各种供货会、展销会、交流会提供的资料
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A.过期的报刊、网络资料
B.采购人员提供的资料及自行调查取得的信息资料
C.政府部门发布的方案、通报及情况报告
D.各种供货会、展销会、交流会提供的资料
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更多“以下选项中，不属于信息来源的是（）。”相关的问题
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.管理层应当从内外部来源获取、生成或使用高质量的相关信息
B.员工可以获得不同的业务部门要求其认真履行控制职责的信息
C.内部沟通是让信息在整个组织内向上、向下和横向传递的手段
D.外部沟通具有将外部信息引入，或向外部提供信息的双重要求
