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[多选题]
人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
A.投保人身份证件复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定受益人的有效身份证件复印件
D.业务员有效身份证件复印件
答案
投保人身份证件复印件被保险人有效身份证复印件法定继承人以外指定受益人的有效身份证件复印件
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B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定受益人的有效身份证件复印件
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A退保保费或现金价值人民币2万元以上的
B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
D理赔给付金额人民币2万元以上的
A.金融机构通过第三方识別客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A.1,10
B.2,20
C.5,200
D.20,2
A.5
B.3
C.10
D.15
A.1万、10万、2万、2万
B.2万、20万、1万、1万
C.2万、10万、1万、2万
D.1万、20万、2万、1万
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息
A.电话号码
B.联系地址
C.身份证号码中出生月日
D.身份证号码后4位
A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
