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[判断题]

银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响,发现或者有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交公安部门处理。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时,人民币银行结算账户管理系统中存款人类别应选择“其他组织”,在“证明文件1编号”字段中录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
银行开展境外贷款业务时,分支机构开展境外贷款业务应前往机构所在地外管局备案。()
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第3题
()是最重要、对政策的影响最大的代表一定社会阶级、阶层、集团根本利益的团体。

A.私营部门

B.第三部门

C.政党

D.非政府组织

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第4题
境外机构、境外个人在境内直接投资,经有关主管部门备案或批准后,应当到注册地银行办理相关直接投资外汇登记。()
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第5题
境外机构开立的人民币银行结算账户信息录入人民币银行结算账户管理系统时,“组织机构代码”应录入国家外汇管理局核发的特殊机构代码()
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第6题
境外机构在境内设立的分支、代表机构在注册登记地购买符合实际需要的自用,从境外汇入购房款的办理结汇的,我行从业人员应审核的凭证不包括().

A.商品房销售合同或预售合同

B.境内分支、代表机构获准设立的批准文件和有效登记证明

C.房地产主管部门出具的该境内分支、代表机构在注册登记地购房的商品房预售合同登记备案等相关证明;

D.外管局核准件

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第7题
境外机构未及时办理销户手续的,银行应通知境外机构自发出通知之日起()日之内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。

A.7

B.10

C.15

D.30

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第8题
城市自来水公司、城市公共交通公司、城市公共工程公司属于()。

A.非政府公共机构

B.政府组织

C.公共事业单位

D.公益性企业

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第9题
外汇局依法要求支付机构和合作银行报送有关业务资料、对相关事项作出说明,支付机构和合作银行应积极配合,并及时提供相关材料。()
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第10题
与企业营销活动有关的非政府机构,如消费者组织、环境保护组织以及其他群众团体属于()。

A.社团公众

B.社区公众

C.内部公众

D.俱乐部公众

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第11题
A于主要活动区域在高风险国家或恐怖活动高发地区的非政府组织、慈善机构和基金会,或资产来源不明的机构,各机构不得建立和保持客户关系。()
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