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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融行动特别工作组将（）定为第1项建议，认为（）是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

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第1题

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。（)

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第2题

金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第3题

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

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第4题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？（）

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第5题

金融行动特别工作组（FATF)由（)发起成立？

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第6题

下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

A.亚太反洗钱小组(APG)

B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C.巴塞尔银行监管委员会

D.金融行动特别工作组

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第7题

中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国？（)

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第8题

（二）C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在识别、评估和应对特别风险时，C注册会计师遇到下列事项，请代为做出正确的专业判断。4.在确定特别风险时，C注册会计师的下列做法正确的有（）。

A.直接假定丙公司收入确认存在特别风险

B.将丙公司管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险

C.直接假定丙公司存货存在特别风险

D.将丙公司管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险

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第9题

某本科生将自己的毕业论文选题确定为“中小学课堂奖励的负效应及其规避策略的行动研究”。这一选题最容易受到质疑的方面是（)。

A.创新性

B.价值性

C.具体性

D.可行性

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第10题

FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪（）

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第11题

中国互联网+行动将深度聚焦（）三大新兴业态，发挥自身优势，集聚各方资源，创新经营模式，实现跨界运营

A.互联网教育、互联网健康、车联网

B.互联网金融、车联网、智慧城市

C.互联网金融、智慧农业、智慧物流

D.互联网教育、智能制造、车联网

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