首页 > 职业技能鉴定> 保险高管
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()A.《境内外汇账户管理规定》B.

金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定…”相关的问题
第1题
以下情形须进行客户身份初次识别()。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

点击查看答案
第2题
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》

点击查看答案
第3题
金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以下或者外币等值1000美元以下的,应当识别客户身份()
点击查看答案
第4题
对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时()

A.可以按照客户要求提供相应服务

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门

点击查看答案
第5题
线上开立的个人账户,由线上业务主管部门通过短信、电话等方式通知客户办理销户,客户无法到柜面办理的,可调整为“只付不收”状态,确认客户身份及本人资金后,由客户结清账户余额,并由业务主管部门定期进行清理销户)()
点击查看答案
第6题
金融机构在提供服务时,针对身份不明的客户,应()

A.可以按照客户要求提供相应服务

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理中如有可疑,应及时上报主管部门

点击查看答案
第7题
下列哪项业务是金融机构可以开展的()

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

点击查看答案
第8题
金融机构不得为()的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户

A.农民工

B.身份不明

C.学生

D.流动群众

点击查看答案
第9题
金融机构办理存款业务时应审查客户身份,不得为客户开立()账户

A.实名账户

B.真名账户

C.匿名账户

D.假名账户

点击查看答案
第10题
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。

A.实名账户

B.假名账户

C.同门账户

D.联名账户

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改