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A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
A.属于国家秘密的统计资料
B.属于商业秘密的统计资料
C.属于个人信息的统计资料
D.属于统计工作的规范性文件资料
E.属于能够识别或者推断单个调查对象身份的资料
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.发热诊室严格实行首诊负责制，不得拒收发热患者
B.所有到发热诊室就诊的患者，必须登记有效身份信息或扫健康码
C.基层医疗机构需对全部发热患者进行核酸检测和血常规检查，不具备检测能力的，需通过与其他医疗机构或第三方检测机构合作的方式为发热患者提供检测服务
D.对于诊断不明确且不能排除传染病的患者，也应当及时报告，并对患者采取隔离措施，不得擅自允许其自行转院或离院
A.对统计工作中知悉的国家秘密予以保密
B.对统计工作中知悉的商业秘密予以保密
C.对统计工作中知悉的个人信息予以保密
D.对统计工作中知悉的规章制度予以保密
E.不得对外提供、泄露统计调查中获得的能够识别或者推断单个调查对象身份的资料
