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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()采取冻结措施。

A.立即

B.24小时内

C.36小时内

D.72小时内

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第1题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第2题
金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()。

A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.美国要求关注的实体或个人

C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当对()开展实时监测,并按规定采取相应措施
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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第4题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,名单包括()

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

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第5题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

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第7题
下列哪些行为要依法追究刑事责任。()

A.组织、策划、准备实施、实施恐怖活动

B.组织、领导、参加恐怖活动组织

C.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的

D.以上都不是

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第8题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动人员,是指恐怖活动组织的成员()
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第9题
王某多次为某恐怖活动组织招募人员,对王某应以帮助恐怖活动罪处罚。()
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第10题
为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应当()。

A.以组织、领导、参加恐怖组织罪共犯处罚

B.以帮助恐怖活动罪处罚

C.认定为共同犯罪

D.以帮助恐怖活动罪处罚

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第11题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,本行应当五个工作日内开展回溯性调查()
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