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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向()报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

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第1题
我行履行大额交易和可疑交易报告义务,除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外,无需柜面经理在AMLS系统“人工补正”()
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第2题
对公账户销户,涉及大额取现销户或大额转账销户的,应尤其关注销户行为是否可疑,并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息,反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。()
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第3题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
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第4题
基金销售机构在管理信息管理平台的过程中,应当做到:对选定和变更技术外包的基本情况报()备案。A.

基金销售机构在管理信息管理平台的过程中,应当做到:对选定和变更技术外包的基本情况报()备案。

A. 中国证监会

B. 中国证监会及其派出机构

C. 中国证券业协会

D. 中国证监会和中国证券业协会

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第5题
()在向联网核查系统发送请求报文时,其请求报文中的上报机构代码和核查机构代码必须使用人民币银行结算账户管理系统中存在的银行机构代码。

A.非接口行

B.联查行

C.接口行

D.核查行

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第6题
物流信息管理系统的缩写是()。

A.GPS

B.GIS

C.RFIT

D.MIS

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第7题
典型的商业企业信息管理系统的结构是客户/服务器模式。()
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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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第9题
()是一种访客识别电控信息管理的智能系统。
()是一种访客识别电控信息管理的智能系统。

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第10题
下列不属于计算机材料管理系统主要功能的是()

A.系统设置

B.基础信息管理

C.单据查询打印

D.材料库存管理

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第11题
“企业激活及复核”工作将由银行通过人民币跨境收付信息管理系统客户端完成()
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