题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱风险控制措施包括但不限于()
A.停止金融账户的开立、变更、撒销和使用
B.暂停金融交易
C.拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
答案
D、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
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A.停止金融账户的开立、变更、撒销和使用
B.暂停金融交易
C.拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料