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保险机构在2020年各类金融机构反洗钱行政处罚金额占比最高()

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第1题
客户与保险业金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由保险机构进行反洗钱大额交易报送()
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第2题
2014年,上海市全年实现金融业增加值3268.43亿元,比上年增长14%。全年新增各类金融单位96家。其中,
货币金融服务单位37家;资本市场服务单位40家。至年末,全市各类金融单位达到1336家。其中,货币金融服务单位601家;资本市场服务单位292家;保险业单位363家。至年末,全市中外资金融机构本外币各项存款余额73882.45亿元,比年初增加4612.96亿元;贷款余额47915.81亿元,比年初增加3424.23亿元。全年通过上海证券市场股票筹资3962.59亿元,比上年增长57.5%;发行公司债2955.2亿元,比上年下降5.6%。至年末,上海证券市场上市证券3758只,比上年增加972只,其中股票1039只,增加42只。全年金融市场(包括外汇市场)交易总额达到786.66万亿元,比上年增长23.2%。上海证券交易所各类有价证券总成交金额128.15万亿元,增长48.1%,其中,股票成交金额37.72万亿元,增长63.8%。上海期货交易所总成交金额126.47万亿元,增长4.7%。中国金融期货交易所总成交金额164.02万亿元,增长16.3%。银行间市场总成交金额361.51万亿元,增长27.0%。上海黄金交易所总成交金额6.51万亿元,增长24.7%。 2014年,上海市全年新增货币金融服务单位在当年新增的各类金融单位中占()。

A.两成多

B.三成多

C.四成多

D.五成多

2014年间,上海市中外资金融机构本外币存贷款差()。

A.增加了1千多亿元

B.增加了2万多亿元

C.减少了1千多亿元

D.减少了2万多亿元

2014年上海市股票成交金额比2013年增加约()万亿元。

A.10

B.12

C.15

D.18

以下金融市场中,2014年成交金额同比增量最高的是()。

A.上海证券交易所

B.中国金融期货交易所

C.上海黄金交易所

D.上海期货交易所

能够从上述资料中推出的是()。

A.2013年全年,上海市实现金融业增加值3000多亿元

B.2013年上海市证券交易所各类有价证券总成交额中,股票成交金额占比高于2014年

C.2014年末,上海市资本市场服务单位数量不到货币金融服务单位数量的一半

D.2014年间,上海市银行间市场月均成交金额超过31万亿元

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

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第3题
可通过“内部管理-报表清单-支付系统-支票截留-小额支票影像截留业务退票信息统计表”路径查看对各类退票理由对应金额及占比情况()
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第4题
根据央行公布的2020年金融机构反洗钱处罚数据,2020年罚款总额约为2019年的3倍()
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第5题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当在一年内向反洗钱信息中心报告()
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第6题
人民银行对金融机构反洗钱行政处罚采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。()
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第7题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,可以事后向反洗钱信息中心报告()
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第8题
以下关于安徽省反洗钱工作现状的说法正确的是()

A.洗钱威胁主要分布在合肥、芜湖、淮南、滁州

B.洗钱威胁主要集中于银行业金融机构,可疑交易报告数量占比99.4%

C.洗钱威胁类型主要为赌博洗钱、集资洗钱、诈骗洗钱、传销洗钱、涉税洗钱

D.洗钱威胁主要集中于保险业金融机构,可疑交易报告数量占比99.4%

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第9题
2020年,在天猫平台的手机照片打印机市场中,富士instax全年销售占比达到40%()
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第10题
在2020年Q2移动搜索凤舞重点样式覆盖占比中R3得分大于80%时对应系数为1()
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