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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户分析过程中,下列关于客户信息收集的表述中,不恰当的是()

A.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性

B.客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得

C.为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写

D.在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释

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D、在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释

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第1题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中规定,义务机构应在识别受益人的过程中,了解、收集并妥善保存()信息和资料。

A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程

B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程

C.个体工商户应提供经营者身份资料

D.独资企业应提供投资者身份资料

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第2题
在FrontPage2003中,关于表单页面下列说法错误的是()。

A.表单是Web服务器与客户交互的手段,表单的作用就是收集用户的输入信息

B.用户结束表单操作后,单击“提交”按钮,可以将表单结果保存为文件,但不可以将表单结果发送至电子邮件

C.表单中至少要有一个供用户输入信息的域

D.在FrontPage2003中,可以插入文本框、复选框、按钮等表单域

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第3题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时,应填写()交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息,并及时反馈支行

A.客户风险等级评定表

B.客户尽职调查表

C.客户反洗钱评估调查表

D.客户反洗钱风险等级评估表

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第4题
表”,收集和分析客户的信息,并且确定联系的优先顺序,以便合理安排时间,着重发展优质客户。()
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第5题
抄表员是把客户与电量电费计算有关的信息按规定时间来采集后转给(),并及时收集反馈客户用电信息的人员。
抄表员是把客户与电量电费计算有关的信息按规定时间来采集后转给(),并及时收集反馈客户用电信息的人员。

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第6题
家庭财务需求分析表中需要收集客户哪些财务需求信息()

A.家庭保障需求

B.教育金需求

C.健康保障需求

D.养老金需求

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第7题
下列哪些属于万欣和保险直付流程()

A.预约并按身份证记录姓名、生日及保险卡号

B.电话、网络或邮件查询被保险人福利

C.核对就诊客户与保险卡、身份证件信息一对待并复印证件正反面;确认客户保险卡

D.就诊客户本人填写直付理赔表A面,医生填写理赔表B面并签字

E.收集发票或收费明细并请客户签字确认(当场开发票的发票抬头为就诊客户姓名)

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第8题
客户信息收集表至少多久整理一次()

A.每天

B.每周

C.每月

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第9题
以下哪个表格是揽投员在日常工作中,获取客户信息时填写的表格,完成周期:5-10天()

A.客户开发与决策表

B.客户信息收集表

C.客户持续维护记录表

D.客户周期维护记录表

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第10题
在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是()。

A.资产与负债

B.雇员福利

C.投资偏好

D.客户的投资规模

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第11题
渠道机构在促进潜在客户转化的过程中的间接作用不包括()。

A.收集信息

B.传播信息

C.存储信息

D.促销

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