题目内容
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[判断题]
“留存”应包括客户身份证件或其他身份证明文件记载客户身份信息的所有页面，如二代身份证件只留存正面复印件和影印件（）
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是
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A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
A.55
B.33
C.22
D.11
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
A.可不进行客户身份识别
B.应按照勤勉尽责的原则，确认受益人与投保人之间的关系，
C.应登记受益人身份基本信息
D.可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.住所地
B.经常居住地
C.其他
A.证明文件
B.监护关系证明文件
C.辅助证件
D.户口薄
A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
B、客户本人无卡存款单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的，需要提交客户本人有效身份证件
C、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务，同时提供代办人本人及持卡人的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务，对于无法提供持卡人本人有效身份证件的，应在核实摘录相关信息后，留存代办人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
