题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
__、__、__是我行反洗钱风险的三道防线()
A.业务部门
B.内控合规部门
C.人力资源部门
D.内部审计部门
答案
ABD
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A.业务部门
B.内控合规部门
C.人力资源部门
D.内部审计部门
ABD
A.要继续强化对风险合规工作的组织领导
B.要继续强化风险合规三道防线
C.要继续强化问题导向和重点风险防控
D.要继续强化邮银保协同联动风险管控
E.要继续强化风险合规队伍打造和能力建设
A.熟知银行的反洗钱义务
B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级
C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为
D.按照要求及时报告大额和可疑交易
A.总行反洗钱工作领导小组;董事会
B.总行反洗钱工作领导小组;高级管理层
C.高级管理层;董事会
D.高级管理层;总行反洗钱工作领导小组