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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏公共秩序犯罪
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第2题
毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()
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第3题
目前，维护国家安全和社会稳定面临更大挑战。走私.贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及国内暴力恐怖活动形势依然处于高位。洗钱活动向（)等特定非金融领域渗透。
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第4题
办理协助查冻扣业务后，各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小，均应进行分析，判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资，若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件，不在此范围之内)，应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
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第5题
金融诈骗犯罪属于与“洗钱”有关的“上游犯罪。()
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第6题
以下不属于洗钱罪的上游犯罪是（）
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.毒品犯罪
C.走私犯罪
D.盗窃犯罪
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第7题
以下哪项不属于我国反洗钱法规定的洗钱上游罪（）
A.黑社会性质的组织犯罪
B.走私犯罪
C.逃税罪
D.贪污贿赂犯罪
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有()。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.走私犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
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第9题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为（）犯罪。
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第10题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得的洗钱活动（）
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第11题
《中华人民共和国刑法》第191条将明知是7种洗钱罪的上游犯罪所得及产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱罪。下列不属于7种上游犯罪类型的是（）
A.贪污贿赂犯罪
B.毒品犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.抢劫犯罪
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