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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()起,对于在我行留存身份证信息不完整、信息不相符等情况的客户名下所有账户,我行有权终止提供金融服务

A.2019年4月1日

B.2019年4月22日

C.2019年11月1日

D.2020年1月1日

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A、2019年4月1日

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第1题
对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的,应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。()
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第2题
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。

A.户口本

B.结婚证

C.机动车驾驶证

D.工作证

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第3题
关于影像资料在系统中留存的要求,以下哪些正确()

A.客户身份证只有头像的一面,没有国徽面,视为未留存

B.身份证件信息显示不清晰的,可在复印件上手写备注

C.如客户委托他人代办保全业务,需要同时留存代办人的有效身份证件影像

D.投保人变更需要完整登记新投保人九要素信息

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第4题
如以书面说明形式提出合理理由的,原则上应在证件到期后()个月内更新身份证件及在我行留存的客户信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过()个月。

A.1,3

B.3,6

C.6,12

D.3,12

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第5题
在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是()。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务

C.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请

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第6题
对于下列()情况,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时
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第7题
对于客户身份信息不完整的存量账户在办理业务时柜员应要求客户提供完整的客户身份信息并及时录入系统否则不得为客户继续办理业务。()
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第8题
关于线上签约的实名认证及签字,下列哪种说法是正确的()

A.业主的认证时身份证号与合同信息留存表不符时,也可以通过验证

B.客户有两个手机号码,合同信息留存表中填写的第一个,登录贝壳APP时使用了第二个,也可以进行签字

C.客业必须在签约前在贝壳APP完成实名认证

D.证件为身份证时,在签字前必须完成人脸识别才可以签字

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第9题
柜员办理网银个人客户注册应审核()。

A.客户申请表信息填写的完整性

B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符

C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列,检索后打印检索结果随传票装订保存

D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务

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第10题
如被代理人已在我行留存有效联系方式的,应通过已留存的联系方式进行核实。对于无法核实被代理人真实意愿的,不得办理开户()
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第11题
客户资料的变更以下说法正确的是()

A.客服部应在每月10日前更新《租户信息登记表》,并将更新后的《租户信息登记表》传递给秩序维护部

B.客服部在3个工作日将客户资料录入易软客户服务系统及《客户细分表》,完成存档,并将业主、租户异动信息传递给秩序维护部

C.客服中心在新老业主变更、租户退租时,应确认原业主/租户已结清所有费用。新业主应提供身份证证明,留存复印件

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